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[判断题]

单笔或当日累计50万元(含)至100万元(不含)大额现金支取要遵守三级审批制度,即经办人员、复核人员、营业机构负责人(运营主任)()

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第1题
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定,对于自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币()的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A.10万元以上(含10万元)

B.20万元以上(含20万元)

C.50万元以上(含50万元)

D.100万元以上(含100万元)

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第2题
法人和其他组织办理单笔或当日累计()万元以上现金支取,应当填写《大额现金支取申请表》

A.5万元

B.20万元

C.50万元

D.100万元

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第3题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易多少金额的境内款项划转,应报送大额交易()

A.人民币100万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)

B.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)

C.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)

D.人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)

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第4题
对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易()以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写《大额现金支取申请表》

A.20万元

B.50万元

C.100万元

D.200万元

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第5题
客户办理银证转账业务时,行社应明确告知客户转出单笔或累计金额大于(),需提前1天通知行社做好资金额度预约登记

A.5万元(含)

B.50万元(含)

C.100万元(含)

D.200万元(含)

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第6题
除储蓄、已纳入工资手册管理的工资性支出和农副产品采购支出外,各单位对单笔或当日累计超过()万元(含)的现金支取,应要求开户单位填写《大额现金支取登记审批表》。

A.1

B.5

C.10

D.50

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第7题
银银平台柜面互通业务单笔转账最高限额为10万元(含),当日转账累计最高50万元(含)()
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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境转账的大额人民币报告标准是()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)

C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)

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第9题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转属于大额交易。

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.500万元

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第10题
YYA046自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()以上(含)、外币等值()以上(含)的境内款项划转。D

A.20万元、5万美元

B.50万元、5万美元

C.20万元、10万美元

D.50万元、10万美元

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第11题
企业可根据注册网银时的限额自行设置企业网银操作员交易限额。设定的最大交易限额:单笔最大限额为(),当日最大累计限额为()°

A.50万元、500万元;

B.100万元、1000万元

C.50万元、1000万元;

D.100万元、500万元

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