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[多选题]
银行履行（）义务时，按照法律、行政法规、部门规章的规定需核实相关自然人的（）的，应当通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
A.客户身份识别
B.客户尽职调查
C.第二代居民身份证
D.第一代居民身份证
答案
BC
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A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
A.当事人依法享有自愿订立合同的权利
B.当事人应当要遵循公平原则确定各方的权利和义务
C.当事人应当要按照约定履行自己的义务，单方利益受损时可变更或者解除合同
D.当事人订立、履行合同，应当要遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益
A.协助查询
B.冻结
C.解冻
D.扣划
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A.纳税人应配合税务机关签收文书，并及时进行改正
B.纳税人、缴费人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款
C.纳税人如无法一次性清缴入库，应制定并报送清欠计划
D.负责将欠税入库
A.成立
B.不成立
C.不一定成立
D.以上均不对
