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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

FATF互评估，指出的现阶段我国证券期货行业存在的共性问题有（)。

A.对于ML/TF的风险认识不到位，采取的风险缓释措施与风险状况不相称

B.客户尽职调查：持续尽职调查无效、受益所有人识别不足

C.政治公众人物相关强化措施无效，涉恐定向金融制裁相关强化措施有效性不足

D.报告的可疑交易报告数量较少，与我国风险状况不一致

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更多“FATF互评估，指出的现阶段我国证券期货行业存在的共性问题有…”相关的问题

第1题

国内外反洗钱监管日趋严格，国际方面我国面临迎检压力，2018年我国将接受FATF第（)轮互评估。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题

2019年4月17日，金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，中国顺利通过FATF第四轮互评估。（）

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第3题

中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估,对中国也没有实质影响（)

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第4题

FATF互评估结果是衡量一个国家或地区金融稳定程度的主要指标之一，将直接影响一个国家或地区在国际经济金融体系的形象（）

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第5题

（)，金融行动特别工作组（FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。

A.2017年10月

B.2018年2月

C.2019年2月

D.2020年2月

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第6题

2018年至2019年，下列哪些国际组织（）对中国开展了反洗钱联合互评估？

A.国际货币基金组织（IMF）

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）

C.亚太反洗钱组织（APG）

D.金融行动特别工作组（FATF）

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第7题

2019年2月21日，金融行动特别工作组（FATF）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议（）。

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

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第8题

十二、《中华人民共和国刑法修正案（十一）》修订“洗钱罪”的意义包括（）

A.落实顶层设计的指引性要求

B.凸显我国对FATF评估的后续整改措施

C.强化对洗钱罪的刑事打击效果

D.弥补我国反洗钱刑法体系的漏洞

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第9题

《纲要》指出：现阶段我国社会主要矛盾是（）

A.人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾

B.人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾

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第10题

2009年9月18日召开的十七届四中全会指出，建设马克思主义学习政党，要坚持运用马克思主义立场、观点、方法准确把握

A.我国现阶段主要矛盾

B.当今世界发展大势

C.社会主义初级阶段基本国情

D.改革开放实际

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第11题

党的十九指出，在现阶段，我国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需求和不平衡不充分的发展之间的矛盾。此题为判断题(对，错)。

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