A.50
B.100
C.500
D.1000
A.金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
B.金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.除本指引所列的例外情形外,金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况,科学合理地为每一名客户确定风险等级
D.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
A.消除相似航空器呼号存在的充分条件,和降低相似航空器呼号可能导致混淆的风险
B.合理消除相似航空器呼号存在的充分条件,或者降低相似航空器呼号可能导致混淆的风险
C.合理消除相似航空器呼号存在的必要条件,或者降低相似航空器呼号可能导致混淆的风险
D.合理消除相似航空器呼号存在的必要条件,和降低相似航空器呼号可能导致混淆的风险
A.商业银行必须能够随时应付客户的提款166
B.只需要负债实现流动性
C.资产和负债都实现流动性
D.只需要资产实现流动性
E.商业银行必须能够满足必要的贷款
A.单笔金额超过100万元(含)的自然人贷款
B. 单笔金额超过500万元(含)的自然人贷款
C. 超过2000万元(含)的企事业法人贷款
D. 超过5000万元(含)的企事业法人贷款