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[单选题]

业务司在监管工作中发现违法线索、接到地区监督站移交的在监督检查过程中发现的违法线索以及通过其他途径收到举报线索后,应当填写()。

A.核与辐射安全违法案件立案审批表

B.监督检查记录单

C.调查询问笔录

D.现场调查笔录

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第1题
《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括:监察部门发现,包括()、()、()、();审计部门发现并移交;各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;司法机关移送;监管单位及外部审计单位发现;上级行交办;其他渠道发现。

A.受理信访举报

B.特派员履职发现

C.专项检查

D.巡视移交等途径

E.办案中发现

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第2题
银行保险机构自查发现的案件,是指银行保险机构在日常经办业务或日常经营管理中,通过内部审计监督、纪检监察、巡视巡察等途径,主动发现线索、主动报案并及时向银保监会案件管理部门或属地派出机构报送案件确认报告的案件。银行保险机构通过外部举报、外部信访、外部投诉、外部审计、监管检查、舆情监测等外部渠道发现的,不属于自查发现案件。()
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第3题
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第二十一条中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下哪些机构的监督管理()

A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构

D.其他应当重点监管的机构

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第4题
巡视巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位发现涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索,应当及时移交纪检监察机关()部门统一办理

A.监督检查

B.审查调查

C.案件监督管理

D.案件审理

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第5题
中国人民银行及其分支机构应当重点加强对以下机构的监督管理()

A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构

C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

D.其他应当重点监管的机构

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第6题
巡视巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位发现涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪
问题线索,应当及时移交纪检监察机关案件监督管理部门统一办理。 ()

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第7题
()等单位发现涉嫌违纪和职务违法、职务犯罪问题线索,应及时移交纪检监察机关案件监督管理部门统一办理

A.巡视巡察工作机构

B.审计机关

C.行政执法机关

D.司法机关

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第8题
中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作,重点加强对哪几类机构的监督管理()。

A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构

D.其他应当重点监管的机构

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第9题
在监督执纪中发现的涉嫌职务违法、职务犯罪,需要开展监察调查的问题线索,附信访举报、问题线索材料、核实情况报告、相关证据等材料,在()个工作日之内逐级上报至驻公司纪检监察组

A.5

B.10

C.15

D.30

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第10题
全区税务系统税收违法案件一案双查工作实施细则规定,稽查等部门发现税务机关以外的国家机关或者工作人员涉嫌违反税收法律、行政法规或者其他违纪违法行为的,应当将相关证据或者线索移交(),由纪检机构依照有关规定统筹处理。

A.同级纪检机构

B.上级纪检机构

C.同级党委

D.同级税收法制部门

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