A.文章开头追溯法律工具主义的源头,指明我国是世界上最早提出依法治国主张的国家之一
B.文章第1段引用官员履历造假事件,论证古代社会君主对法律工具主义所起的作用
C.文章第2段以隋文帝为反面事例,说明君主不依法行事、随意变更法律就会造成恶果的道理
D.文章第3段论述法与改革的关系,以商鞅变法为例,强调改制与更法是对立统一的
A.社会经济结构变动
B.工人阶级要求提高政治地位
C.内阁地位发生变化
D.民众科学素养普遍得以提高
A.社会经济结构变动
B.工人阶级要求提高政治地位
C.内阁地位发生变化
D.民众科学素养普遍得以提高
B、客户为外国政要;客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区,
或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户;客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业;
C、被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户;
D、客户频繁办理高风险业务,如在一定时期内频繁办理一次性业务,频繁发生大量现金或非面对面交易,且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符;