首页 > 其他

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

企业开户尽职调查中，通过营销产品防范账户风险，应该营销哪些产品引导企业正常结算（）

A.绑定银税协议

B.签订水电煤缴费协议

C.法人理财

D.信用卡

答案

AB

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“企业开户尽职调查中，通过营销产品防范账户风险，应该营销哪些产…”相关的问题

第1题

根据《关于进一步加强企业银行结算账户管理的通知》的要求，开户行为企业客户开立、变更银行结算账户，须在尽职调查通过（），在主机系统进行开户或变更业务处理

A.3张

B.5张

C.8张

D.10张

点击查看答案

第2题

小微企业简易开户程序—是指执行精简客户资料要求、精简尽职调查手续的企业银行账户开户服务模式。通过简易程序开立的企业账户，应精简账户功能配置。()

小微企业简易开户程序—是指执行精简客户资料要求、精简尽职调查手续的企业银行账户开户服务模式。通过简易程序开立的企业账户，应精简账户功能配置。（)

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第3题

办理账户开户时，对于营销账户，开户人员需审核营销人员是否在《尽职调查意见书》上签署“本人营销客户，已完成尽职调查，同意开户/维持业务关系”并签字确认，签署的尽调意见是否与客户信息一致等相关内容。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第4题

服务经理在柜面尽职调查时发现企业存在可疑开户情形的，可直接拒绝为客户开立账户。

点击查看答案

第5题

客户因不配合最近（)次银企对账的，由经营机构通过尽职调查确认无实质风险，经营机构负责人审批同意开户可开立账户。

A.1

B.2

C.3

D.5

点击查看答案

第6题

异地账户尽职调查。异地账户的账户开立、变更等尽职调查须双人开展，开户网点不可委托异地网点（任务接收网点)开展尽职调查。（)

点击查看答案

第7题

提供以“三精简”为核心的简易开户程序是指：（)、（)、（)。

A.精简客户资料要求

B.精简尽职调查流程

C.精简银行账户功能

D.精简银行开户流程

点击查看答案

第8题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，银行受其他金融机构委托销售基金等金融产品的，无需配合委托机构开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。（)

点击查看答案

第9题

对账户交易多次（2次及以上)触发反洗钱系统或风险预警系统预警规则的，应结合开户资料、尽调资料、账户交易流水、账户状态等进行分析，在不告知客户的前提下再次上门尽职调查。（)

点击查看答案

第10题

动态管理要求分为主动动态管理和被动动态管理，主动动态管理-营业网点应于开户后（)个工作日内对以简易程序开立的账户主动开展上门核实等尽职调查程序。

A.3

B.5

C.7

D.10

点击查看答案

第11题

以下体现风险为本的工作理念的是（）

A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级

B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配

C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人

D.对所有客户均采取强化尽职调查措施

点击查看答案

长沙图香大数据有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20011576号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）