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[判断题]
通过客户留下的身份信息以及业务办理情况，可以将客户进行分类，通过线上大数据进行判断，对具有潜在VIP客户特质的客户推送营销线索（）
答案
是
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更多“通过客户留下的身份信息以及业务办理情况，可以将客户进行分类，…”相关的问题
A.识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份
C.了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
A.对出现客户留存的身份基本信息缺失、有误等情况的，需维护信息
B.查询客户名下活期账户暂停非柜面交易情况
C.注意维护客户证件签发日
D.须在维护后的企业证件类型下重新录入受益所有人信息
A.联网核查反馈信息不一致，系统人脸识别三比对不通过的
B.客户本人、身份证件原件、系统联网核查三比对一致的
C.客户身份证照片与联网核查照片确为同一人，仅照片上个别信息不一致，但系统人脸识别三比对通过
A.提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
B.合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
C.持续关注客户日常经营活动和金融交易情况，及时更新客户信息。
D.为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
B、加强对高风险客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况
C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，做好持续评级
D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型
E、加强对逾期持卡人的交易监控，每月发送逾期客户清单，由发卡网点安排专人了解情况，对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收
A.告知客户根据监管要求，开立个人银行账户时，银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息（如需提供时），待银行进一步核实之后，将为其开立账户，核实过程需要一定时间，请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝，本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长，经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息，根据法律合规部的审批意见处理
A.开展加强型尽职调查，深入了解客户经营活动状况和财产来源，对客户背景及交易情况进行强化调查，对业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，询问客户交易目的、核实客户交易动机，确保交易活动符合客户风险状况。
B.提高客户及其受益所有人身份识别和尽职调查的强度和频率，缩短信息收集和更新的时间间隔。
C.合理限制客户通过网上银行、掌上银行、电话银行、自助设备等非面对面交易渠道办理业务的金额、次数和业务类型。
D.为客户提供风险较高的产品和服务时，适当提高业务办理的审批权限。
A.客户提供密码解锁业务书面申请、身份证正反面照片（电子版）
B.网点根据客户身份证照片，手输进行联网核查
C.与客户视频核实客户身份和业务办理意愿，通过核实客户银行预留客户信息和账户信息等方式进一步核实客户身份
D.网点双人核实确认无误后，按照重置借记卡状态的流程通过响应平台发起申请，由省分行统一后台处理
A.基本信息、户口本、签名
B.信息、港澳台居民居住证、投被保人
C.九项基本信息、居民身份证、人证
D.地址、身份证、身份
