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[判断题]

营业员拿到客户证件,必须核对证件与本人是否一致,并询问“请问这个身份证是您本人吗”。没说这句话视为未执行实名制标准动作,考核50-200元()

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第1题
实名制业务受理三看三问要求:三看,一看证件有效期;二看身份证信息核对性别及年龄;三看身份证头像和办卡客户人像是否一致。三问,一问提供的证件是不是你本人;二问办卡是不是给您本人使用;三问用户出生年月,并核对是否正确()
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第2题
未成年人办理入住时,必须做到()

A.必须核对证件照片和年龄与本人是否相符,并如实登记

B.必须询问未成年人父母或者其他监护人的联系方式,并记录备查

C.必须询问同住人员身份关系等情况,并记录备查

D.必须加强安全巡查和访客管理,预防针对未成年的不法侵害

E.必须立即向公安机关报告可疑情况,并及时联系未成年父母或其他监护人

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第3题
“请问您是朝九晚五的上班族吗?您过来这里方便吗?”。客户经理的这句话未询问()信息。

A.客户的工作是否忙碌

B.客户的工作地点在哪里

C.白天能否过来办理业务

D.是否了解本行业务

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第4题
824客户身份识别要求“出示”有效身份证件的,柜员应对有效身份证件进行核对,查看()

A.证件所记载的信息是否清晰、完整

B.鉴别证件的防伪标记是否真实

C.证件是否在有效期内

D.证件性别、照片是否与客户本人一致等

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第5题
个人客户申请网上银行、手机银行服务时,柜员现场审核客户身份及证件等,对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对,只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行;其他证件留存电子影像/复印件,审核及留存标准与总行个人金融部对账户身份证件要求保持一致()
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第6题
为什么要上传身份证呢? 是因为应监管机构要求,操作金条借款时必须进行实名认证,且需提供本人长期有效证件,出现证件上传引导说明您未上传个人证件照、证件照已失效或即将失效。()
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第7题
接收外航签转旅客时应核对旅客本人所持证件、电子客票姓名是否一致,并查验旅客所持电子客票是否为全价票,航线是否一致。特殊情况下柜台员工需上报主管同意后,记录代办姓名、电话等信息后,才允许接收()
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第8题
关于个人大额存单业务客户身份识别要点说法正确的有()。

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实,是否在有效期内,是否为客户本人

B.对于客户身份证件为二代居民身份证的,应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的,应按规定要求客户出示相应佐证

C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符,是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符

D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理,不得代办

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第9题
医护人员需持医师证、护士证等与医务工作相关资格证件及本人身份证在窗口由票务员核对后予以出票;设备闸口工作人员再次核对身份信息并录入指纹()
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第10题
I投保客户手持证件拍摄半身照说法正确的()

A.要核对是否是持证者本人

B.清晰分辨人物面部特征

C.手持证件照不能遮挡证件的证件内容

D.客户手持证件照必须现场拍摄,不能翻拍

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