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更多“客户的证件过期的，不得办理新的业务；业务未到期的，应暂停办理…”相关的问题
第1题
关于反洗钱要求以下说法正确的是（）
A．所有客户办理业务前应查询信息是否完整合规B．新开户按前期要求建立客户信息，保证十项信息完整合规，特别注意如工作单位与职业类别的相匹配等逻辑性C．到店信息不合规客户尽量当时补齐，其中客户本人持有效证件办理的业务必须当时补齐。 个人证件有效期一旦过期禁止办理业务，无论是否超过6个月。单位证照过期（含法人信息）过期6个月未更新前禁止办理业务D．业务办理前应查询客户各场景是否存在账户锁或冻结，根据锁类型判断是否能直接为客户办理当下业务，原则上应先为客户解锁后再办理业务E．单位工商状态异常，若当天申请销户，BPM解锁后可以次日完成销户
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第3题
关于已死亡客户，遗产继承人到我行办理业务时，关于证件到期日说法正确的是（）
A.已死亡客户在系统登记的证件过期，不需要改
B.已死亡客户在系统登记的证件未到期，需修改为业务当天日期
C.已死亡客户在系统登录的证件过期，需修改为业务当天日期
D.已死亡客户在系统登记的证件未过期，不需修改
第4题
当客户保单存在以下哪个情况时，寿险app办理业务前须先进行客户信息的修正（）
A.客户证件有效期过期
B.系统证件类型、证件号码为空
C.客户证件类型为身份证，证件号码为15位
D.客户证件号码为18位身份证号码，证件类型非身份证
第5题
下列说法不正确的是（）
A.对有合理理由未能及时更新身份证件或其他身份证明文件的客户，对账户采取限制措施
B.各单位应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人
C.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人
D.客户办理业务时，分支机构应先核对客户留存的身份证件有效期限信息是否缺失或证件过期，分支机构应先为客户办理身份证件及信息更新手续后，才能为客户办理相关业务
第6题
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应()。
A.立刻终止与客户的业务关系
B.通知客户更新身份资料
C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D.完整留存通知客户更新资料的工作记录
第7题
对存量客户身份证件过期的，总部各部门、分支机构及时提示客户在合理期限内更新身份信息，未更新且无合理理由的，应当采取（）等措施
A.限制办理新业务
B.限制撤销指定交易
C.限制转托管
D.限制资金转出
第9题
小华的身份证过期了还可以投保公司保险吗（）。RR、可以使用SS、过期证件为非有效证件，不能投保或办理相关业务
小华的身份证过期了还可以投保公司保险吗（）。
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RR、可以使用
SS、过期证件为非有效证件，不能投保或办理相关业务
第10题
如无法判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时，不得仅凭联网核查结果拒绝为客户办理业务；如发现客户证件确为虚假时，应立即停止业务办理，并尽量以介绍我行业务、产品等名义拖延客户，由会计经理按照相应流程上报分行有关部门，并及时向公安机关报案。当地公安机关出警后，配合公安机关将被冒用\虚假的身份证件进行移交（）
