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[多选题]
小微企业,简易开户为什么要限制非柜面转账限额()
A.识别客户身份是银行法定义务,《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理,《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发【2013】2号)要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
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ABC
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A.识别客户身份是银行法定义务,《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理,《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发【2013】2号)要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
ABC
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
A.有限责任公司公司(自然人独资)
B.有限责任公司公司(自然人投资或控股)
C.个人独资企业
D.有限合伙企业
E.个体工商户
F.其他营业网点认定为小微企业的
A.5
B.10
C.20
D.50
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.撤销账户
A.承诺费、资金管理费
B.承诺费、咨询费
C.财务顾问费、咨询费
D.财务顾问费、资金管理费