题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
职业着装的基本原则中,除了TPOR原则还有()
A.讲究原则
B.时尚美观原则
C.干净整洁原则
D.协调原则
答案
ACD
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A.讲究原则
B.时尚美观原则
C.干净整洁原则
D.协调原则
ACD
A.金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
B.金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.除本指引所列的例外情形外,金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况,科学合理地为每一名客户确定风险等级
D.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施