题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

89内部检查是指各级机构通过现场或非现场方式，组织开展的（）等工作

A.尽职检查

B.内部审计

C.风险排查

D.聘用第三方机构进行审计检查

答案

ABCD

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第1题

117内部监督检查包括本行各级机构通过（）方式，组织开展的尽职检查等工作

A.现场

B.非现场

C.现场或非现场

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第2题

收单机构应加强外包业务管理，选择符合一定专业背景和内部治理水平的外包机构，禁止外包机构转让、转包业务，并通过定期()检查等方式控制外包业务风险。

A.现场

B.视频

C.非现场

D.抽查

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第3题

各级机构应按照总行“内容整合、数量精简、均衡覆盖、能用非现场方式的不安排现场检查、能联合检查的不组织单独检查”的原则，使用（）的模式代替传统“大海捞针”式的现场检查

A.非现场分析+现场核实

B.现场分析+非现场核实

C.现场分析+现场核实

D.非现场分析+非现场核实

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第4题

以下关于现场检查的理解，不正确的是()。

A.现场检查是指定期或不定期对公司业务状况、财务状况、管理状况等方面进行实地检查

B.现场检查可以为监管机构提供常规监管所无法获取的信息

C.美、日等发达国家已完全采用非现场分析方法，现场检查方法已遭淘汰

D.中国保监会对保险机构的监督管理，采取现场检查与非现场分析相结合的方式

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第5题

各级机构每年应定期组织开展至少一次对已核销呆账管理情况的检查工作。选取辖内两家机构，采取非现场结合现场检查的方式，检查结果应以工作报告的形式报上级机构。检查内容包括（)

A.台账管理情况

B.清收处置情况

C.保密情况

D.以上答案都正确

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第6题

非现场检查是指检查人员在检查现场，通过远程调阅视频资料等方式对金库作业实施的检查（）

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第7题

《特种设备现场安全监督检查规则》规定：专项监督检查，是指根据各级人民政府及其所属有关部门的统一部署，或由各级监管部门组织的，针对具体情况，在规定的时间内，对被检查单位的特定设备或项目实施的监督检查（）

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第8题

122依据《商业银行内部控制指引》的规定，银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查等方式实施对商业银行内部控制的持续监管，按（）组织对商业银行内部控制进行评估，提出监管意见，督促商业银行持续加以完善

A.季度

B.月度

C.年度

D.半年度

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第9题

现场检查是指通过监管当局的（）来评估银行机构经营稳健性和安全性的一种方式。

A.查阅报表

B.经验判断

C.实地作业

D.窗口指导

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第10题

各村镇银行风险管理部应定期或不定期对辖内机构开展()检查。

A.非现场

B.现场

C.非现场和现场

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第11题

基金投后检查，是指农发行定期或不定期对基金投资项目开展()和()的投后管理活动。

A.现场检查

B.非现场检查

C.专项检查

D.全面风险排查

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