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[判断题]

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融效劳时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。()

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第1题
下列选项中,属于邮政储蓄营业网点负责人在邮政金融资金安全管理中主要责任的有()。

A.负责建立并落实邮政金融资金安全管理责任制

B.严格执行邮政金融资金安全管理各项规章制度

C.严格执行日常对相关交易的授权,并落实三级权限管理

D.严禁委托任何单位和个人代办邮政储蓄业务

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第2题
《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》中,客户风险等级分类应在与客户建立业务关系后的()个工作日内完成

A.3个

B.5个

C.10个

D.15个

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第3题
金融机构在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的()或者其他身份证明文件,进核对并登记

A.身份证明

B.户籍证明

C.身份证件

D.护照

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第4题
义务机构对来自国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户建立业务关系或进行交易时,应当采取相应的强化身份识别措施,下述说法不正确的是:()

A.审批后建立或维持业务关系

B.考虑纳入高等级风险管理

C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况,发现疑点的,应及时按照规定提交可疑交易报告

D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系

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第5题
任何单位和个人在发现大灾时,都有报告火警的义务,任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。()
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第6题
银行业金融机构在开展业务时搜集到的个人客户信息有()。

A.个人身份信息

B.消费习惯、投资意愿信息

C.在与个人建立业务关系过程中获取、保存的其他个人信息

D.以上都是

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第7题
封山育林期间,禁止任何单位或者个人在封山育林区从事下列活动:

A.在封山育林区域使用无线电或无人机

B.擅自移动或者毁坏封山育林标牌、界桩及其它管理设施

C.放牧或者散放牲畜

D.吸烟、燃放烟花爆竹、烧荒、烧香、烧纸、野炊及其他易引起火灾的野外用火

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第8题
《电力法》规定,禁止任何单位和个人在法律、行政法规的规定之外在电费中加收其他费用。()
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第9题
任何单位和个人在发现火警时,都应当()。

A.参加扑救

B.迅速准确地报警

C.积极参加扑救

D.向上级汇报

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第10题
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》的规定,客户洗钱风险等级首次分类工作,应自客户与我行建立业务关系之日起()个工作日以内完成。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第11题
任何单位和个人在发现火灾时,都有报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。()此题为判断题(对,错)。
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