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[判断题]

反洗钱保密。依法履行反洗钱义务的人员、由于工作等原因获知反洗钱信息的人员都应保守秘密,履行保密义务。除依法向监管部门报送和提供的反洗钱信息之外,未经法律和行内规章制度允许,不得向任何外部机构和人员提供反洗钱信息()

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第1题
对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

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第2题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

D.视情况而定

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第3题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;确有需要,可以向行内员工提供()
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第4题
下列关于反洗钱的说法中,正确的是()。

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第5题
下列关于反洗钱叙述,正确的有()。

A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报

B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门

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第6题
反洗钱工作保密事项包括但不限于以下内容()

A.配合人民银行及其他有权机关开展的反洗钱调查和案件协查信息

B.依法履行反洗钱义务而获得的客户身份信息、交易信息、洗钱风险等级信息

C.依法履行反洗钱义务而开展的客户异常交易分析信息及内部协查信息

D.向监管部门报送的各类反洗钱报告、报表等信息,以及行内所有的反洗钱相关的规章制度

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第7题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第8题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()

A.任何单位

B.个人

C.有关单位

D.有关个人

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第9题
公司明确规定总部各部门、各分支机构和各子公司在依法履行反洗钱义务时,应当对获得的客户身份资料、交易信息等客户资料及其他涉及反洗钱工作的重要信息、敏感信息必须予以保密()
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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非法律规定,不得向任何单位和个人提供()
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第11题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律法规及规章制度规定不得对外提供。()
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