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[判断题]
反洗钱保密。依法履行反洗钱义务的人员、由于工作等原因获知反洗钱信息的人员都应保守秘密,履行保密义务。除依法向监管部门报送和提供的反洗钱信息之外,未经法律和行内规章制度允许,不得向任何外部机构和人员提供反洗钱信息()
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是
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是
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
A.只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
A.配合人民银行及其他有权机关开展的反洗钱调查和案件协查信息
B.依法履行反洗钱义务而获得的客户身份信息、交易信息、洗钱风险等级信息
C.依法履行反洗钱义务而开展的客户异常交易分析信息及内部协查信息
D.向监管部门报送的各类反洗钱报告、报表等信息,以及行内所有的反洗钱相关的规章制度