以下哪种情况被直接默认为最低风险等级()
A.16岁的中学生
B.72岁的老太太
C.希望尽可能保证本金安全的投资者
D.仅能承受最大投资损失在"5%以内'的投资者
A、16岁的中学生
A.16岁的中学生
B.72岁的老太太
C.希望尽可能保证本金安全的投资者
D.仅能承受最大投资损失在"5%以内'的投资者
A、16岁的中学生
A.可以出现微信两个字,提醒别人加你微信,方便引流
B.不要一直发同一句话,即使内容无推广信息,系统也会默认为你在发垃圾广告
C.微信号提前做好模板,如果有人私信,直接复制粘贴,用几种话术交替去发,避免被系统检测到
D.可以把微信号印在一张图片上
A.把路由引入到ISIS中默认等级为Level-2
B.把某类型的路由引人到BGP时可以直接指定其MED值,不需要使用Route-Policy
C.把路由引入到0SPF中默认为Metric-Type-2
D.同一设备中不同的BGP进程之间可以相互路由引入
A.进风静压等级,默认为8档(80Pa),范围1~15档
B.排风静压等级,默认为8档(80Pa),范围1~15档
C.掉电记忆开关,默认为关
D.过滤网超时时间设置,默认为2000小时,范围500~2000小时
A.保单年缴保费在10000元以下,累计缴纳保费在20万元以下的居民客户,且未投保洗钱高风险产品的
B.经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的
C.此前未报送过大额交易和可疑交易
D.国家政要、公务人员
A.应立即开展尽职调查,进一步了解客户的身份信息、交易情况、被协查的原因等
B.有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱的,要求提交可疑交易报告
C.认为客户洗钱风险较大的,应适当提高其风险等级,实现对该客户风险的动态跟踪管理
D.涉及部门要对协查的业务进行回溯检查
A.借款人离岸结算账户状态为冻结,反洗钱风险等级为高风险
B.借款人离岸结算账户状态为正常,反洗钱风险等级为中风险
C.借款人离岸结算账户状态为暂封,反洗钱风险等级为低风险
D.借款人离岸结算账户状态为正常,反洗钱风险等级为低风险
对于具有下列情形之一的客户,哪一项不能将其直接定级为禁止类风险等级客户:()
A.客户(及其实际控制人或实际受益人)被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户属于被限制消费人群
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作
E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险,需要重点关注的客户
A.劳动合同什么时候签都可以,事实劳动关系已经形成,无任何影响
B.未在1个月内签定劳动合同,需要赔偿员工双倍工资
C.超过1年未签劳动合同,不仅需要赔偿员工双倍工资,同时直接默认为签定无固定期限劳动合同