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[多选题]
企业向不具有关联关系的内部职工或其他人员借款的利息支出，允许扣除的条件有（）。
A.企业与个人之间的借贷是真实、合法、有效的
B.不具有非法集资目的
C.企业与个人之间签订了借款合同
D.企业已经代扣代缴个人所得税
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B.不具有非法集资目的
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企业存在以下（）异常行为的，银行可将其列为关注类客户，在规范流程基础上以更高标准和要求开展业务真实性、合规性审核。
A.交易双方具有高度关联关系的企业
B.跨境资金往来或者贸易融资明显存在异常的
C.企业或实际控制人被相关有权部门调查的
D.交易明显不具有商业合理性
A.直接或间接地控制其它企业或受其他企业控制，以及同受某一企业控制的两个或多个企业，主要存在于母公司、子公司，受同一母公司控制的子公司之间。
B.分支机构之间的关联关系。
C.上下游企业间的关联关系。
D.受主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的企业。
A.直接控制
B.非直接控制
C.间接控制
D.共同控制
E.有重大影响
A.询问治理层、管理层、内部审计人员以及被审计单位内部的其他相关人员
B.评价在实施分析程序时识别出的异常或偏离预期的关系，是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险
C.考虑从项目组内部的讨论、客户承接或续约过程以及向被审计单位提供其他服务所获得的经验中获取的其他信息是否表明存在由于舞弊导致的重大错报风险
D.组织项目组就由于舞弊导致财务报表发生重大错报的可能性进行讨论
A.在适用的财务报告编制基础对关联方作出规定的情况下，需要管理层识别与新识别出的关联方之间发生的所有交易，以便审计人员作出进一步评价
B.立即将相关信息向项目组其他成员通报
C.重新考虑可能存在管理层以前未识别出或未向注册会计师披露的其他关联方或重大关联方交易的风险，如有必要，实施追加的审计程序
D.对新识别出的关联方或重大关联方交易实施恰当的实质性程序
E.立即将相关信息向企业治理层报告
A.严禁商业贿赂，收受或索取贿赂、回扣或其他利益
B.严禁利用职务便利，侵占、挪用医院财物
C.本人及关联关系人员控制的公司可以随意与医院进行交易
D.严禁泄露医院商业秘密、客户信息或其他重要信息，进行内幕交易
A.员工不得因职谋私、以权谋私，从事任何与公司利益有冲突的交易，不得利用公职身份接受来自公司关联交易方所提供的私人、商务或其他的机会
B.员工不得在于公司有竞争的企业或与公司有交易关系的企业担任董事或顾问等职务
C.员工不得以公司名义与竞争对手达成正式、非正式协议或谅解，从而谋求个人利益
D.员工不得将公司的名称、财产、关系渠道用于个人利益或其他企业
