对于存在一人多户、一址多户、注册地址在居民区、企业类型属于商务秘书、孵化器等可疑情形,各行营运人员应()
A.在获悉客户开户意愿后,应加强业务背景真实性审核,审核时间不得低于五个工作日
B.强化尽调要求,进行上门核实,录制意愿核实视频
C.审核客户提供的相关业务依据,如税务登记证明、企业缴税证明、企业销售发票、社保缴纳证明、淘宝店铺证明等信息,至少有效依据一份
C、审核客户提供的相关业务依据,如税务登记证明、企业缴税证明、企业销售发票、社保缴纳证明、淘宝店铺证明等信息,至少有效依据一份
A.在获悉客户开户意愿后,应加强业务背景真实性审核,审核时间不得低于五个工作日
B.强化尽调要求,进行上门核实,录制意愿核实视频
C.审核客户提供的相关业务依据,如税务登记证明、企业缴税证明、企业销售发票、社保缴纳证明、淘宝店铺证明等信息,至少有效依据一份
C、审核客户提供的相关业务依据,如税务登记证明、企业缴税证明、企业销售发票、社保缴纳证明、淘宝店铺证明等信息,至少有效依据一份
对于开立企业基本存款账户,哪些异常情形须采取客户尽职调查及重点关注企业经营真实性?①双异地账户②一人多户③一址多户④一号多户⑤一户多址⑥注册地或办公地为村庄等偏远地区⑦法定代表人年龄小于25岁或大于60岁⑧无固定办公场所或以家庭地址为办公地址等情况。()
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.①④⑤⑥⑦⑧
C.①②③⑥⑦⑧
D.①②③④⑥⑦⑧
E.①②③④⑤⑦⑧
A.某公司将在一住宅区附近建一幢35层高楼,一些居民家可能会因此终年不见阳光,有几户居民把该公司告到人民法院,要求该公司归还他们的阳光照射权
B.有一户居民在公用楼道口搭建了一个小棚,使整个楼道的通风受到了严重影响。于是,同楼道多户居民一起把该户告到人民法院,要求该户拆除小棚,恢复良好通风条件
C.老申新建了一个服饰广告牌,刚安装好不久,就被邻居告到法院说老申的广告牌越过了阳台,阻挡了他家视线,要求老申移一移广告牌,恢复其视线权
D.小徐在某超市买了一盒饼干,回家后发现饼干里有一只苍蝇,小徐将该超市告上法院,要求该超市恢复其卫生权
A.一人多/户
B.发卡泛滥
C.长期不动户
D.同一人同一银行持有超规定数量的银行账户
A.职工提取公积金时对职工所有账户公积金进行提取
B.职工提取公积金时会在gjzf_dw_mx表中生成提取记录
C.职工提取公积金时会在gjzf_gr_mx表中生成提取记录
D.职工提取公积金时会更新所有单位的gjzf_dw_zz表中的dwzhye值
A.法人
B.法人代表
C.注册
D.账户
A.加强自身的基本功训练
B.学会运用掌控力、沟通力和侦查力
C.准备方案、备选方案、谈判技巧
D.加大力度针对不同贷户实施因户施策、一户一策、多策并举的实施小组清收、舆论清收、依法清收
A.960
B.2160
C.480
D.4320