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更多“在风险评估基础上应适用稳健为本方法防范或降低洗钱和恐怖融资风…”相关的问题
A.提交可疑交易报告，终止业务关系
B.中止交易并考虑提交可疑交易报告，终止业务关系
C.中止交易，提交可疑交易报告
A.建立危险源管理的制度，其中应规定危险源辨识、风险评价和控制措施策划的主管部门、范围、流程、方法、更新频次、审批要求
B.企业下属各部门组织本部门危险源管理，建立部门危险源辨识、风险评价及控制措施清单或台帐；由外来务工人员组成的部门应按本企业部门对待，组织其辨识危险源并形成危险源及控制措施清单
C.在对危险源进行风险评价和控制措施策划的基础上，形成企业重点/重要危险源及控制措施清单，并经过安全主管领导批准后下发各部门
D.保存企业全部危险源辨识、风险评价及控制措施策划资料
E.依据国家和地方标准确认为重大危险源的，应按照国家和地方要求定期评估和申报，并保存记录
A.金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
B.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.除本指引所列的例外情形外，金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级
D.金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施
A.上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为B类及以上(不含B-);银行未直接参与评估的，应以其上一级参与评估分行的评估等级为准;
B.具有完善的风险防范内控制度;
C.具备接收、储存电子单证的技术平台或手段，且相关技术能够保证传输、储存电子单证的完整性、安全性;
D.所选企业办理外汇收支业务满1年。
A、正确应用结汇时间差的方法
B、正确应用不同计价货币的方法
C、用人民币计价或支付的方法
D、综合平衡的方法
A.在信息安全建设方面，整体的水平相对落后于业务的发展
B.随着企业业务的发展，会出现新的安全问题。如原有的数据中心机房的选址，安保措施、供电问题、或无自身的异地灾备中心等等，使数据面临危险
C.对信息安全的防范意识缺失，比如对诸如审计、保密、数据传输中的完整性、数据正确性、对外来攻击的预防等安全防范意识较为弱化或缺失
D.运行维护方面，当前主要的安全运维思想、理论、方法、标准等都来自于国外，我国国内不适用，造成很大空缺风险
