题目内容
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[判断题]
为保证对私客户大额及可疑交易数据报送的及时性和准确性,实现节假日内数据上报时间的顺延,以及节假日期间客户洗钱风险的监测,节假日前,审批岗必须在系统内通过手工维护“对私节假日”,将属于节假日范围内的日期由系统默认的“工作日”的手工维护为“节假日”,属于系统默认的“节假日”调整为“工作日。()
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A.账户管理
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息
D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料
A.风险为本
B.安全性
C.全面性
D.制衡性
A.电话警告
B.持续监控
C.提升客户风险等级
D.限制客户交易
A.1
B.2
C.3
D.4
A.可疑交易报告
B.大额交易报告
C.相关风险
D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务