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更多“当发现获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相…”相关的问题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④
D.①③④
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④
D.①③④
A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
A.正式计划
B.市场与技术驱动
C.意外发现
D.创新与改进
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。
A.在报纸公布产品相关信息
B.在理财杂志公布产品相关信息
C.在银行公告栏公布产品相关信息
D.在网站公布产品相关信息
A．有些精神分裂症并不是由于缺乏注意力而导致的。
B．视觉信息只是通过视觉皮层区的神经网络来传输。
C．研究人员已经开发出一种新技术，能直接跟踪视觉皮层区和丘脑枕区的神经集丛间的通信。
D．大脑无法同时详细处理太多信息，大脑只会选择性地将注意力集中在与行为最相关的事物上。
E．当我们注意重要视觉信息时，丘脑枕确保了信息通过不同神经集丛的一致性和行为相关性。
A.保留最终报告直至获得完整的文件形式的客户验收为止
B.将最终报告分发给所有相关方，但要记录未解决的客户验收文件问题
C.将最终报告分发给所有相关方，视同已经获得客户验收
D.将最终报告发送给发起人，但在获得正式客户验收之前不将其进一步分发
