题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告
A.公安部门
B.银保监会
C.反洗钱信息中心
D.人民银行
答案
反洗钱信息中心
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A.公安部门
B.银保监会
C.反洗钱信息中心
D.人民银行
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A.通知客户办理销户手续
B.中止为客户办理业务
C.立即上报上级行
D.经主要负责人批准后，继续为客户办理业务
A.5万，5000
B.10万，1万
C.20万，1万
D.50万，5万
A.50，10
B.20，10
C.50，5
D.20，5
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存
B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转
A.真实性
B.有效性
C.全面性
D.完整性
A．客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务
B．金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务
C．客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当终止为客户办理业务
D．金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当终止为客户办理业务
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
A.1万元 1000美元
B.5万元 1万美元
C.20万元1万美元
D.50万元 10万美元
A.识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份
C.了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
