首页 > 其他

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下开户前核实，允许“单人上门核实”的情况为（）

A.本地客户

B.异地客户

C.法人亲自办理，能提供法人身份证原件并进行联网核查

D.开户资料齐全

E.白名单客户

F.总行、省行核心客户

答案

ACD

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“以下开户前核实，允许“单人上门核实”的情况为（）”相关的问题

第1题

对于高风险行业、异地开户等存在异常情形的企业，需由两名以上（含)非管户客户经理在企业开户前上门进行开户意愿核实工作，核实法人身份信息并按照核实话术录制视频。（)

点击查看答案

第2题

尽调人员应在开户前上门核实客户的注册地址和经营地址，并出具经核实人员签字的核实报告和核实现场照片，地址核实照片场景应包括上门核实人员、企业经营场所，能反映出该地址真实且正常经营，可以不与接待人员拍照（）

点击查看答案

第3题

关于地址信息尽职调查以下说法正确的是（）

A.必须通过实地上门的方式核实

B.可以通过询问开户人的方式进行核实

C.必须双人及以上工作人员上门核实

D.对于实地上门的情况，客户经理需上传在公司地址号码牌，以及大门或铭牌下的照片或悬挂营业执照办公室内照片

点击查看答案

第4题

上门核实注册地址及经营场所优化流程中规定:客户到网点办理开户业务前，自行拍摄企业牌匾或标志性门牌和经营场所照片，在开户时，将开户资料及照片一并提交开户行（）

点击查看答案

第5题

单位结算账户开户时，应通过包括但不限于以下（）等方式加强审慎审核

A.对双异地客户上门核实

B.与法人询问沟通

C.双异地客户开户初期原则上不开通非柜面业务

D.工商查询、信息核对

点击查看答案

第6题

原则上个体工商户类型开户，由（）上门核实

A.公司客户经理

B.小微客户经理

C.零售客户经理

点击查看答案

第7题

原则上村社类型开户，由（）上门核实

A.公司客户经理

B.小微客户经理

C.零售客户经理

点击查看答案

第8题

加强对公开销户业务和对公客户信息管理坚持单位客户分类管理，重点客户和异地客户开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实（)

点击查看答案

第9题

对于开户单位注册资金在（)以上的，会计经理必须上门核实。

A.5000万元

B.5000万元(含)

C.1亿元

D.1亿元(含)

点击查看答案

第10题

严禁不双人上门核实（）等级以上（含）客户、大额可疑交易客户、异地客户开户的真实性

A.高风险

B.中风险

C.低风险

D.较高风险

点击查看答案

第11题

上门核实时法人在场，可使用“上门核实和意愿核实”功能，一次完成两个业务流程。如法人不在场可分别使用“上门核实”流程和“意愿核实”流程对营业场所进行上门核实和对法人进行开户意愿核实。()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

长沙图香大数据有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20011576号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）