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[多选题]
金融机构违反实名制相关规定，将会受到那些处罚()
A.有中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款
B.情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
C.吊销该金融机构的许可证
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
E.限制该金融机构的年度分红
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A.有中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款
B.情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分
C.吊销该金融机构的许可证
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
E.限制该金融机构的年度分红
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A.中国人民银行
B.中国人民银行或其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行县(市)支行
A.受到刑事处罚、行政拘留或者记大过以上处分的
B.违反廉洁执法相关规定且情节严重的
C.违反生态环境保护执法人员行为规范的
D.涂改、转借行政执法证件的
E.以欺诈、舞弊、贿赂等不正当手段获取行政执法证件的
A.可能受到公众谴责，但尚无法进行实质性的约束
B.情节不严重的，不应当受到惩戒
C.情节严重的，可能被开除
D.其所在金融机构应当视情况给予相应惩戒
E.一旦被开除，就必须被通报银行业协会乃至同业，使其永远丧失在银行业金融机构工作的机会
A.失去工作，违反公司高压线政策，公司将与涉案员工解除劳动合同
B.失去自由，根据违法犯罪情节，受到拘役至有期徒刑不等的法律制裁
C.失去尊严，涉案员工本人和家属都可能因为法律制裁而被别人歧视
D.失去前途，涉案人员即便结束拘役和有期徒刑，相关违法行为也将记录在案，很难再找到好的工作机会
A.可能执行行业禁入
B.其所在金融机构应当视情况给予相应惩戒
C.情节不严重的，不应当受到惩戒
D.情节重的，可能会被除
A.未能完成年度质量目标责任状所规定的内容
B.在国家、部级、省（市）级的质量大检查中受到以简报、文件、电视、报刊等形式通报批评或曝光的
C.违反有关技术或操作规程的相关规定，造成质量事故的
D.在公司组织的质量管理检查中出现产品质量低于国家标准规范要求、合同要求的
A.处二十万以上五十万以下罚款
B.处一万以上五万以下罚款
C.处五十万以上五百万以下罚款
D.处五万以上五十万以下罚款
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这回严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险
A.由银行业监督管理机构给予其纪律处分
B.警告
C.五万元以上五十万元以下罚款
D.取消其一定期限直至终身的任职资格
