题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
门店或个人通过现金或个人账户接收客户/业主定金、首付款、物业交割保证金、户口保证金、税费或其他与交易相关的钱款。处于什么处罚（）
A.黄线处罚，扣除信用分6分
B.红线1年，扣除信用分12分
C.红线3年，扣除信用分12分
D.黑线处罚，扣除信用分12分
答案
B、红线1年，扣除信用分12分
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A.黄线处罚，扣除信用分6分
B.红线1年，扣除信用分12分
C.红线3年，扣除信用分12分
D.黑线处罚，扣除信用分12分
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A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制
C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
A.该保险年度的保险责任或保险责任与当时个人账户价值之与
B.该保险年度的现金价值或现金价值与当时个人账户价值之与
C.该保险年度的保险金额或保险金额与当时个人账户价值之与
D.该保险年度的账户资产或账户资产与当时个人账户价值之与
A.仅能通过现金方式申领睡眠户资金
B.仅能通过转账方式申领睡眠户资金
C.可选择通过现金方式或转账方式申领睡眠户资金
D.只能通过客户弃款交易处理
A.更换存折或银行卡
B.修改客户的支付条件(包括密码的修改)
C.重写磁条信息
D.有权执法机关的冻结、解冻、查询、扣划
E.存折或银行卡的挂失及解挂
A.担保证明
B.加盖具有法律效力的印章或签字证明
C.加盖公司公章和法人章证明
D.加盖公司公章或法人章证明依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A.按规定接收档案
B.按档案归属向社会(包括国内外)广泛征集档案
C.接受社会组织或个人捐赠相关档案
D.通过交换、有偿征集以及国家收购、征购等方式或获得档案
