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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

如无法判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时，不得仅凭联网核查结果拒绝为客户办理业务；如发现客户证件确为虚假时，应立即停止业务办理，并尽量以介绍我行业务、产品等名义拖延客户，由会计经理按照相应流程上报分行有关部门，并及时向公安机关报案。当地公安机关出警后，配合公安机关将被冒用\虚假的身份证件进行移交（）

答案

是

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第1题

银行机构在进行联网核查时，对于身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，但又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可采取以下方式（）

A.直接拒绝办理

B.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他辅助证件

C.对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

D.直接请客户自行到其户籍所在地公安机关申请核实

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第2题

利用票证鉴别仪对第一代居民身份证件的印章进行荧光检查时，在红滤镜状态时，下列叙述不正确的是（）

A.真证印章黄透亮

B.假证印章红透亮

C.假证印章看不见

D.真证印章暗红

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第3题

利用票证鉴别仪对第一代居民身份证件的印章进行荧光检查在红滤镜状态时，下列叙述不正确的是()。

A.真证印章红透亮

B.假证印章暗红

C.假证印章看不见

D.真证印章暗红

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第4题

若无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，可要求客户出示护照、机动车驾驶证、社会保障卡或户籍证明等其他附有照片的佐证证件。（)

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第5题

柜员办理个人银行账户业务时，若无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，柜员可继续为该客户办理业务。（)

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第6题

申请人办理存款证明时，必须出示（）和（）。经办人员应验证申请人的储蓄凭证、客户名称、身份证件种类及证件号码与核心业务系统内记录的客户信息的一致性，审验无误后方可办理，证件为居民身份证时应在“联网核查公民身份信息系统”中进行确认

A.有效身份证件

B.相关的储蓄凭证，如存折、存单、借记卡等

C.行车证

D.驾驶证

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第7题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，（）退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，（）申请人的身份。

A.核对、确认

B.出示、核对

C.出示、确认

D.确认、核对

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第8题

在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为（）或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。

A.人民币1万元以上

B.人民币2万元以上

C.人民币3万元以上

D.人民币5万元以上

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