题目内容
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[判断题]
“客户账户存在非居民要素，但声明仅为中国税收居民，不能提供相应证明材料或者进行解释的”需通过反洗钱可疑交易人工发现类指标上报流程上报（）
答案
是
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A.在我行开立单位银行账户（含人民币及外币账户，包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户，但注册验资账户除外）
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构，办理客户信息修改（含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的）
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的
A.仅投保人
B.仅被保人
C.投保人、被保人
D.投保人、被保人、受益人
A.开户申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号(卡号)
E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
