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[多选题]

金融机构、特定非金融机构对根据涉及恐怖活动资产冻结管理办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

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ABCD

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第1题

金融机构、特定非金融机构对根据涉及恐怖活动资产冻结管理办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行

A.中国人民银行

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

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第2题
金融机构、特定非金融机构对根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照()的相关规定执行。没有规定的,参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行

A.中国人民银行

B.银监会、证监会、保监会

C.公安机关

D.国家安全机关

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第3题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(第1号),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应当()

A.立即采取冻结措施

B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

C.立即提供客户的身份信息

D.立即提供客户的交易信息

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第4题

金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据()的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、国家安全机关报告

A.银监会

B.中国人民银行

C.国家安全机关

D.保监会

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第5题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构和特定非金融机构()
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第6题

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,完善客户()管理,加强交易监测

A.身份信息

B.风险信息

C.交易信息

D.位置信息

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第7题

境外有关部门以涉及()为由,要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求;不得擅自采取冻结措施,不得擅自提供客户身份信息及交易信息

A.反洗钱

B.地下钱庄

C.恐怖活动

D.赌博

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第8题
客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的,金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请申请经批准后,金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施,并向中国人民银行和其他相关部门报告()此题为判断题(对,错)。
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第9题
有关涉及恐怖活动资产冻结管理的说法中,正确的是()

A.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构

B.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施

C.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,应区分不同财产,无法明确区分时,不得采取冻结措施

D.采取冻结措施后,应当立即通知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由

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第10题
金融机构和特定非金融机构对恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以__()

A.冻结

B.报告

C.扣划

D.管理

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第11题
资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地()提出异议。

A.人民银行分支机构

B.县级公安机关

C.国家安全局

D.公安部

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