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[判断题]

银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价（）

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第1题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划，反洗钱检查可单独进行，也可并入条线业务综合检查，（)至少开展一次。

A.每年

B.半年

C.3个月

D.1个月

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第2题

各参建单位应将安全生产教育培训工作纳入本单位年度()，并保证安全生产教育培训工作所需的费用。

A.经营计划

B.发展计划

C.财务计划

D.工作计划

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第3题

各级采购单位应将（)、供应商管理、成本管理等方面的关键指标纳入业绩考核体系，防范采购风险，全面提升采购效能。

A.采购目标管理

B.采购规格管理

C.预算管理

D.采购计划管理

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第4题

银行应将相关担保承诺类表外业务纳入统一授信管理，采取统一的授信政策、流程、限额和集中度，实行表内外统一管理。（)

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第5题

义务机构对来自国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户建立业务关系或进行交易时，应当采取相应的强化身份识别措施，下述说法不正确的是：（)

A.审批后建立或维持业务关系

B.考虑纳入高等级风险管理

C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告

D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系

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第6题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第7题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，营业机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。（)

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第8题

下列哪级政府应将非物质遗产的保护保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将其经费列入本级财政预算()。

下列哪级政府应将非物质遗产的保护保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将其经费列入本级财政预算（)。

A.省级

B.市级

C.县级

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第9题

企业应将文件形成、积累和归档要求纳入各部门、项目及专项工作职责和有关人员岗位职责，并对分管领导、部门和项目负责人及有关人员职责履行情况进行考核。（)

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第10题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（)。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

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第11题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，一般存款账户可办理现金缴存及现金支取。（)

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