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[判断题]
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,短期内资金通过金融机构流转具有集中转入,分散转出特点,有可能属于可疑交易。()
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A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议