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[多选题]

近期客户方某持身份证及社保卡网点咨询社保卡为何被止付,柜员查询为系统自动止付,指引客户咨询当地反诈中心。次日客户反馈已咨询反诈中心,反诈中心要求银行提供系统查询结果,以便协助客户解决问题。此时柜员应采取以下哪种措施()

A.将行内系统查询截图打印交给客户

B.按照柜面应诉操作指引中对客解释口径回复客户

C.逐级上报客户诉求

D.与反诈中心确认客户转述内容是否属实

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BCD

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第1题
公安部涉诈模型相关客户申诉网点核实及上报流程()

A.止付记录确认

B.调取账户主档信息,沟通了解客户交易背景

C.查询反洗钱系统记录

D.安抚客户,上报上级邮银机构

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第2题
本地客户到我社申请开户,网点工作人员应先拿客户身份证去SC6000z系统查询其在全省农村信用社系统有多少个账户,如果除了社保卡以外,已经有账户了,应拒绝为其再开账户()
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第3题
社保卡即时制卡网点的零星申领流程为:①工作人员在“湖南省社会保障卡管理系统”录入个人信息并上传照片②登录“湖南省社保一卡通平台”在“即时制卡”菜单操作“读卡”及“制卡”③柜员审核客户证件及申请书并进行联网核查④操作“51107-社保卡即时开户发卡”交易完成金融账户开立()

A.③①②④

B.①③②④

C.③①④②

D.①③④②

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第4题
业务发版后,司法查控平台中,因电信反诈骗被止付、冻结、续冻的客户信息,核心系统将自动在【00140关注客户信息管理】交易中进行控制,控制类型为“风险排查可疑客户”,并备注“查控平台止付/冻结”。各分支行无需再手动进行控制()
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第5题
新柜面系统挂失销卡流程()

A.客户凭有效身份证件填写《挂失止付通知书》

B.柜员持客户本人有效身份证件通过客户信息视图进入,选中凭证

C.操作1078交易可对卡内签约产品进行一步解约及销户

D.柜员填写挂失登记簿,客户签字确认

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第6题
以下哪些业务可指引客户咨询便民通客服()

A.在邮政速递便民通上预约了代跑腿

B.在邮政速递便民通上办理了0元升级驾照

C.在邮政速递便民通上办理了辽宁省人民医院的病案寄递

D.在邮政速递便民通上办理了社保卡寄递服务

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第7题
2019年8月,客户杨某到某农商银行一支行新开银行卡,现场转入100万元,并及时转存定期。因该支行客户经理张某预先告知经办柜员要用此定期存单作贷款质押,定期存单被柜员留下并交给了张某。杨某只拿了银行卡和业务办理回单离开。随后,客户经理张某以此存单作质押,为当地一()

A.经办柜员存在私自截留客户存单的违规行为

B.违反消费者保护的相关条款,客户杨某知情权未履行,导致的无效抵押后果由农商银行自行承担

C.客户存单作票据质押,柜员未做到客户现场面签,属于违规行为

D.存款止付作为特殊业务应该进行远程集中授权,授权要件中必须由存款人面签的图片,并进行现场审核

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第8题
对于客户持我行开出的存款凭证到他行申请质押贷款的,贷款行申请我行对存款账户进行质押控制时,柜员要审核()等有关证明

A.贷款行出具的公函

B.质押物止付通知书

C.存款凭证

D.贷款行经办人的身份证

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第9题
2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似假币确为假币,根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括()。

A.不予受理查询申请的,不应收缴,而应将假币实物退回原持有人

B.为保证假币实物安全,查询人或查询代理人持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章

C.银行业金融机构应不迟于2013年底实现取款机可查询冠字号码,而不是2014年底实现

D.查询人可携带身份证、军官证、台胞证或护照等有效证件申请查询,而不仅仅只是身份证

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第10题
对于止付柜员号是99999999999,止付授权柜员号是00000000000止付时间是三天的,是()机构止付

A.反诈中心

B.人民银行

C.公安机关

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