题目内容
（请给出正确答案）
A.犯罪嫌疑人
B.被执行人
C.恐怖融资分子
D.洗钱
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A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的，或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
B、无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由“个体户”字样和营业执照记载的经营者姓名组成
C、非独立核算单位或派出机构因收入汇缴和业务支出需开立的专用存款账户，其账户名称可以使用其隶属单位的名称，也可以使用隶属单位名称后加内设机构(部门)名称或资金性质
D、单位独立核算的附属机构开立银行结算账户，单位客户应使用其主管单位名称加附属机构名称
A.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，比赛场地在中亚某国。由于当地地方政权与国家政权长期割据，可比集团向该保险公司投保该赛事工作人员的人身意外险及赛事相关财产保险。
B.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，为23名外国栽判及工作人员投保人身意外保险，共计保额人民币3000余万元。公司怀疑其中一名裁判与中国人民银行要求关注的其他恐怖*组织、恐怖*分子嫌疑人名单一致。
C.可比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，其提供的赛车手名单中有一人姓名与国务院有关部门、机构发布的某个恐怖*分子的姓名一致，但其他信息与该恐怖*分子不匹配。
D.比集团组织了一场慈善越野汽车拉力赛，其提供的260名工作人员中有一名与司法机关发布的恐怖*组织、恐怖*分子名单一致，但该名单已经与上月更新后不在出现该人员信息。
A.撤职
B.开除
C.记大过
D.降级
A.国务院或者国务院授权有关部门
B.事故发生地省级人民政府
C.设区的市级人民政府
D.县级人民政府
