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[判断题]

汇入汇款业务原则上应由总、分行运营中心通过集中运营平台统一处理。对于因政策规定需要客户提交背景资料等情况中心无法直接处理的业务,审核人员应通知客户后退回客户。()

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第1题
RCPS系统中于部分汇入汇款业务受到外汇管制、跨境人民币支付等政策影响,在入账前需客户来柜台
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第2题
入账汇款是指汇款人将资金直接汇入收款人账户的业务,且客户办理汇款业务的渠道、汇出账户、汇入账户均属中国邮政储蓄银行。()
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第3题
目前开通的“汇入通”业务是指:境外以外币汇款、境内以人民币解付的业务()
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第4题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位客户受益所有人涉及外国政要的,包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报()审批。

A.总行行领导

B.分行行领导

C.分行分管领导

D.支行行长

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第5题
客户类汇入汇款,下列哪项业务不提供公司账户自动入账的功能。()

A.TE

B.TL

C.CI

D.TS

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第6题
通过境内银行转汇的非境内居民汇入汇款业务,通过核心系统自动申报相关信息。()
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,总、分行运营管理部应将本细则涉及的相关反洗钱工作纳入条线年度检查计划,反洗钱检查可单独进行,也可并入条线业务综合检查,()至少开展一次。

A.每年

B.半年

C.3个月

D.1个月

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第8题
BSO系统,网点受理组用户处理汇入汇款业务时,不可选择的操作是()。

A.入应解专户

B.入客户帐

C.退汇

D.退回

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第9题
异地中行客户类资金汇划汇入汇款(TE)业务,隔日宕账转销该如何处理?()

A.应根据网点宕账清单,在系统中逐笔转销

B.隔日系统开机后,系统会自动转销

C.应根据网点宕账清单,手工补制842/741传票,在会计系统中手工转销

D.应根据网点宕账清单,手工补制741传票,在会计系统中手工转销

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第10题
国内跨行汇入汇款(TL业务),系统对CMT100报文作自动退汇处理,生成的往帐报文应为下列哪种格式?()

A.CMT100

B.CMT101

C.CMT108

D.CMT109

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第11题
金融同业业务系统中的系统用户不包含分行运营管理部相关角色。()
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