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[单选题]

各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经()允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

A.分行

B.支行

C.内控经理

D.总行

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第1题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,未经分行允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作()
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第2题
各营业机构在办理规定业务时,因系统故障等原因不能进行企业联网核查的,应向客户解释,延迟开户,待系统故障排除后核查()
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第3题
持令人应为调查令载明的执业律师。执业律师应向银行提供本人律师执业证件,律师执业证件应依法年审。对于山东省内的执业律师,各机构应通过山东法律服务网查询律师执业信息。各机构受理业务时,应尽量要求律师提供本人身份证,并对身份证进行联网核查。未提供身份证的,无需对身份证进行联网核查()
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第4题
1572依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理()业务时,应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查

A.开立、变更个人储蓄账户

B.单位银行结算账户业务

C.票据结算业务

D.汇兑业务

E.银行卡结算业务

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第5题
消防救援机构接到对消防安全违法行为的举报投诉,应当在24小时内受理、登记、并按照规定时限进行实地核查。()
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第6题
银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时所制定的业务处理方法应向()备案。

A.县级以上人民银行   

B.市级以上人民银行   

C.人民银行当地分支机构   

D.银监部门   

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第7题
与身份不明客户交易及虚假匿名账户部分情形有哪些()

A.依赖第三方机构提供的客户基本信息,未核对客户有效证件,未进行联网核查

B.营业执照二维码扫描的名称与营业执照登记的不一致,营业执照系伪造

C.留存的营业执照和营业执照号码在公示系统查无信息

D.对经营地址开展实地核验,未找到经营实体

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第8题
需要客户出具身份证件的业务,经办柜员应当在()对客户身份信息进行“联网核查+人脸识别
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第9题
《消防监督检查规定》规定,对举报投诉的下列()消防安全违法行为,消防救援机构应当在接到举报投诉后二十四小时内进行核查。

A.占用疏散通道

B.堵塞疏散通道

C.封闭安全出口

D.堵塞安全出口

E.擅自停用消防设施

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第10题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,营业机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,井进行联网核查,留存核查件和交易资料

A.1万元 1000美元

B.5万元 1万美元

C.20万元1万美元

D.50万元 10万美元

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