题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
根据流通客户退出标准，触发以下哪些风险事项应禁用（）
A.存在税务异常、重大税收违法记录
B.客户不慎逾期了5万元，在客户经理的提醒下立马回款
C.企业、法定代表人、重要关联人存在刑事、失信记录
答案
A
C
解析：参考解析：见答案。
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.存在税务异常、重大税收违法记录
B.客户不慎逾期了5万元，在客户经理的提醒下立马回款
C.企业、法定代表人、重要关联人存在刑事、失信记录
答案
A
C
解析：参考解析：见答案。
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“根据流通客户退出标准，触发以下哪些风险事项应禁用（）”相关的问题
A.优先支持类
B.选择支持类
C.压缩退出类
D.其它类
A.代维工单触发时间晚于EOMS工单触发时间代维工单水印照片晚于代维工单触发时间
B.代维工单水印照片晚于EOMS工单触发时间
C.运维故障时间早于工单触发时间
D.代维工单水印照片晚于代维工单触发时间
A.总行名单制管理客户中退出类客户
B.信贷资产十二级分类为关注二级
C.在各类信贷检查中发现问题较严重且无法整改到位的客户
D.客户信用等级为A-级
A.加强型尽职调查
B.提高洗钱风险等级
C.暂停跨境业务
D.退出客户关系
A.联系患者即日暂停研究药物治疗
B.联系患者是否愿意做方案规定的EOT等相关访视并与医生商讨是否选择其他治疗方案
C.告知患者在来院更换治疗方案之前可继续服用该研究药物
A.动态调整
B.专项检査
C.动态监控
D.压力测试
A.非自然人客户风险状况
B.本机构合规管理
C.非自然人客户风险状况和本机构合规管理
D.以上都不是
A.申请受理，核实客户身份
B.申请资信调查，核实客户提供资料的真实性
C.对卡片使用情况进行监控
D.根据客户信用等级、用信需求综合评定客户授信额度
A.对于严重风险信号，原则上对客户采取主动退出政策，应采取措施尽量压缩存量信用，争取全面退出，并及时采取依法维权措施。
B.对于较大风险信号，原则上对客户采取减持政策，采取停止新增信用，压缩存量信用，增加贷款担保等措施。
C.对于一般风险信号，应采取有针对性的防范和改进措施，加大贷后检查频次，密切关注客户生产经营情况，防范风险恶化。
D.对于可能引发案防案件的风险信号，应采取措施进行化解，防止演变为案防案件。
A.对于高风险客户不予新建零售信贷业务关系
B.对于偏高风险客户原则上不予准入，如需建立或维持零售信贷业务关系的，可通过例外审批机制审慎准入
C.对于非高或偏高风险客户，系统自动记录识别结果，默认通过洗钱风险识别
D.对于高风险、偏高风险客户，分行应立即告知客户涉嫌反洗钱事实并清收零售贷款，直至退出
