题目内容
（请给出正确答案）
A.在股权、财务调度或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的
B.共同被第三方企事业法人所控制的
C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的
D.存在转移资产和利润行为，且不按公允价格原则进行
答案
D、存在转移资产和利润行为，且不按公允价格原则进行
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C.2023年通过产业延伸和结构优化，建成在国内具有较强影响力的能源投资控股集团，成为中国 500 强企业之一
D.2030年收入达到 1000 亿元，建成国内具有领先品牌影响力、市场号召力、客户美誉度的一流综合能源服务集团
A.具有明显或者严重不良反应，不宜随意使用的抗菌药物
B.需要严格控制使用，避免细菌过快产生耐药的抗菌药物
C.疗效、安全性方面的临床资料较少的抗菌药物
D.价格昂贵的抗菌药物
A.借款人与保证人为授信集团关联企业的
B.借款人办理的项目贷款、固定资产贷款、房地产贷款、并购贷款、固定资产支持融资、以及上述业务项下办理的其他信贷业务
C.客户所提供的抵(质)押担保方式按照规定己可完全覆盖我行融资、保证担保仅为补充风险保障措施的业务
D.保证人与授信占用主体重合的业务
A.运输毒品集团的首要分子
B.武装掩护制造毒品
C.以暴力抗拒逮捕
D.与境外人员勾结贩卖毒品
A.境外放款资金来源及应用存在可疑，包括但不限于资金非来源于自身经营所得，汇出资金规模与企业经营规模不符，境外企业资金使用与其经营范围不符。
B.短期内频繁发生境外放款资金汇出或汇回。
C.境外放款资金境外收款人、还本付息境外付款人与借款人不一致。
D.放款协议中利率不符合合理的商业原则，利率畸高或畸低。
E.其他具有银行认为应被列关注客户特征的。
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
A.申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的
B.申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的
C.申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的
D.申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的
A.客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B.客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A.与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般
B.贷款人认定的其他情形
C.支付对象明确且单笔支付金额较大
