题目内容
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[多选题]
存在下列（）情形之一的，属于重大、恶性案件
A.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
B.涉案金额等值人民币五千万元（含）以上的
C.性质恶劣、造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
答案
ACD
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A.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
B.涉案金额等值人民币五千万元（含）以上的
C.性质恶劣、造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
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ACD
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A.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
B.性质恶劣，造成挤兑的
C.性质恶劣，造成区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
A.诉讼标的金额在100万元以上（含100万元）的
B.50名以上投保人或利益相关人集体起诉公司的
C.存在重大声誉风险或对公司经营管理影响重大的
D.总公司认定的其他重大诉讼案件
A.不能提供财务报表或财务数据，及相关资料的客户
B.股东方之间存在股权纠纷，股权存在抵押、质押等情况
C.客户存在重大税务稽查、形成处罚、资产抵押、法律纠纷等严重影响客户生产经营的
D.首次合作的新客户
A.发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.涉及重大危险源的
C.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的
D.经评价确定的其他重大风险
A.行政行为实施主体不具有行政主体资格；
B.减损权利或者增加义务的行政行为没有法律规范依据；
C.行政行为的内容客观上不可能实施；
D.其他重大且明显违法的情形。
A.因安全管理不力，导致发生死亡事故或者一年内重复发生同类重伤事故的
B.瞒报生产安全事故的
C.重大危险源未辨识、登记，安全监控措施未落实，事故应急预案未制订的
D.发生重大险肇事故的
E.存在事故隐患不整改且未采取有效防范措施的
A.发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的
B.具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的
C.经评价确定的其他较大风险
D.涉及重大危险源的
A.存在重大事故隐患，180日内3次或者1年内4次受到本法规定的行政处罚的
B.经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的
C.不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的
D.拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的
A.当年发生导致人员重伤或死亡的生产安全责任事故的
B.挂牌督办的重大事故隐患在规定期限内没有整改完成的
C.已纳入分级分类监管企业存在改、扩建行为的
D.企业主要负责人2次无故不参加各级应急管理部门指导服务、日常监管检查反馈会议的
A.内部管理混乱，无法正常经营
B.存在重大违法行为，未得到有效整改
C.拒不执行限期整改违法违规问题、按时报送监管数据等监管要求
D.最近1年内因保险代理业务引发过30人以上群访群诉事件或100人以上非正常集中退保事件
E.法律、行政法规和中国银保监会规定的其他情形
