题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
内部控制风险水平通常可以划分为高、中、低三个等级,其中高风险代表内部控制制度未能发现或防止重大差错的可能性大于()。
A.40%
B.20%
C.50%
D.30%
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A.40%
B.20%
C.50%
D.30%
被中国银联列入信用卡黑名单的,应将其划分为洗钱风险级别()客户。
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.无风险
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
当某单位的风险等级高而防护级别低时,说明该单位的安全防护水平()。
A.高
B.中
C.低
D.不明
A.缝、洞的开启程度
B.缝、洞的总密度
C.缝、洞充填物的重结晶程度
D.缝、洞充填物的白云化程度
A.增加第三方执行审核数量
B.从运营人员中删除特权账户
C.将特权只能分配给适当的人员
D.将安全功能划分为不同的角色
A.划分为禁止级,强化尽职调查并加强监测
B.划分为禁止级,提升监测水平并持续评估风险变化
C.划分为禁止级,上报重点可疑交易报告并严格限制建立业务关系
D.划分为高风险,采取强化尽职调查措施,提交重点可疑交易报告