题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（)。

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.反洗钱内控制度

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第1题

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反

洗钱三项核心义务。()

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第2题

道路旅客运输企业应当建立事故隐患排查治理制度，依据相关法律法规及自身管理规定，对（)等安全生产各要素和环节进行安全隐患排查，及时消除安全隐患。

A.营运车辆

B.客运驾驶人

C.运营过程

D.以上三项

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第3题

各国反洗钱立法关于反洗钱义务主体范围的规定虽有不同，但总体上都呈现出义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展的趋势。（)

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第4题

各级文化主管部门应当建立（)，加强对演出市场的管理和监督。

A.演出信息报送制度

B.演出经营主体基本信息登记和公布制度

C.演出市场巡查责任制度

D.演出监控制度

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第5题

证券期货业金融机构配合反洗钱行政调查的基本义务包括（)。

A.提供必要支持义务

B.如实提供信息义务

C.信息资料保密义务

D.告知相关客户义务

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第6题

公司建立反洗钱及反恐怖融资名单监测系统，对涉及洗钱、恐怖融资制裁等相关主体进行监控。名单

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第7题

三项基本制度包括（)。

A.交接验收

B.勾挑核对

C.验收勾核

D.平衡合拢

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第8题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。

A.大额交易

B.小额交易

C.可疑交易

D.全部交易

E.规定时间内交易

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第9题

下列关于客运车辆管理的说法中，正确的有（)。

A.道路旅客运输企业是客运车辆技术管理的责任主体

B.道路运输经营者应当建立车辆技术档案制度，实行一车一档

C.车辆所有权转移、转籍时，车辆技术档案应当随车移交

D.道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业，保证投入运营的车辆符合技术管理要求，同时还需要进行二级维护竣工质量检测

E.客车综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能检测机构进行

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第10题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

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第11题

2020年5月7日，最高人民检察院、国家监察委员会等九部门印发了《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》。该意见明确了具有强制报告义务的部门和九类应当报告的情形，这一做法()。①有利于掌握侵害者信息，对其依法作出刑罚处罚②提升了侵害事件的发现效率，及早发现及早干预③凸显了国家层面全力保护未成年人意识和决心④体现了对未成年人的特殊保护，是未成年人之幸

A.①②③

B.②③④

C.①③④

D.①②④

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