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[判断题]

保险受益人是境外人士,需根据境外个人购买境内保险的合法性和具体情节而定。如果购买保险的行为本身合法合规,可以按境外个人在境内的合法人民币收入购汇的政策,凭保险赔偿的相关材料办理购汇汇出()

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第1题
境外个人客户购买我行本外币理财产品需提供以下哪些证明材料()

A.有效身份证件

B.一年及以上居住证明

C.收入来源证明

D.单位在职证明

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第2题
受理单位开户之前应该做好哪些查询工作()

A.查询人行是否有久悬

B.查询工商是否有异常

C.查询人行工商信息是否一致

D.查询单位受益人信息

E.若法人为境外人士(含港澳台地区),查询是否命中PEP名单

F.若单位为存量客户开户,查询单位风险等级

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第3题
我行可直接办理境外个人购买自住房,申请外汇结汇单笔金额等值80万美元以下的含业务,超过等值80万美元的结汇需外管局核准。()
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第4题
哪些情况需提供加强型尽职调查表?()

A.客户身份变更为境外人士

B.境外人士变更姓名、国籍、身份证件种类、号码和有效期

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D.境外人士办理有卡人民币存取款交易

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第5题
以下关于境内个人对外投资的说法正确的是()。
以下关于境内个人对外投资的说法正确的是()。

A.境内个人对外直接投资符合有关规定的,经外汇局核准可以购汇或以自由外汇汇出,并应当办理境外投资外汇登记

B.境内个人购买B股,进行境外权益类、固定收益类以及国家批准的其他金融投资,应当按相关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理

C.境内个人向保险经营机构支付外汇人寿保险项下保险费,可以购汇或以自由外汇支付

D.境内个人在境外获得的合法资本项目收入经外汇局核准后可以结汇

E.境内个人向境外提供贷款、借用外债、提供对外担保和直接参与境外商品期货和金融衍生品交易,应当符合有关规定并到外汇局办理相应登记手续

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第6题
根据外管局规定,境外个人购汇无额度限制,但需提供个人有效身份证件,并在外汇局系统登记,逐笔提供有交易额的证明材料。()
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第7题
甲因购买境外人士赵某的海洛因被抓获后,按司法机关要求向赵某发短信“报平安”,并表示还要购买毒品,赵某因此未离境,在等待甲时被抓获。甲的行为构成立功。此题为判断题(对,错)。
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第8题
境内个人办理不占用年度便利化额度个人结汇业务时,资金来源为境外职工报酬需向银行提供下列哪些有交易额的相关材料(具体审核要求可由银行自主把握)()

A.入学通知书及费用单据

B.有交易额的消费单据

C.劳动合同,收入证明,纳税凭证等

D.保险支付凭证

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第9题
目前允许办理的资本业务:购买境外人寿保险或者投资返还分红型保险()
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第10题
需报告的重大抢救及特殊病例()

A.涉及灾害事故、突发事件

B.知名人士、外籍及境外人士的抢救

C.本院职工的抢救

D.涉及有关医疗纠纷或严重并发症的医疗及抢救

E.大型活动或其他特殊情况中出现的患者

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第11题
根据个人所得税法的相关规定,下列各项中,属于需办理纳税申报的情形有( )。
根据个人所得税法的相关规定,下列各项中,属于需办理纳税申报的情形有()。

A.取得经营所得的

B.有来源于境外所得的

C.纳税人取得综合所得申请退税的

D.因移居境外注销中国户籍的

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