A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户的经济状况
C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限
D.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地
A.个人生物识别信息(例如指纹、面部识别特征等)
B.通信记录和内容
C.出生日期
D.行踪轨迹
A.公民个人信息,包括姓名、职业、职务、年龄、婚姻状况、学历、专业资格、工作经历、家庭住址、电话号码、信用卡号码、指纹、网上登录账号和密码等能够识别公民个人身份的信息
B.公民对个人信息享有隐私、自由使用的权利,未经公民个人许可,任何组织和个人都不得披露或买卖该信息
C.侵犯公民个人信息罪在客观方面表现为,违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重,以及窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的行为
D.享有社会管理职权,或者为公众提供公共服务,容易接触到大量公民个人信息的国家机关、金融单位的工作人员,违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,从重处罚
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的,金融机构应当重新识别客户。
B.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.对于无卡无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
D.客户身份资料,自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应重新识别客户。
A.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
A.拒绝为客户办理业务
B.二代证鉴别仪可正确识读时,可选择身份识别标志为“二代证阅读器核实一致”
C.可要求客户提供辅助证件核实客户身份
D.将异常信息上报当地人民银行
A.通过陪伴者获得患者姓名、年龄、籍贯、出生年月、ID号或住院号等信息
B.对感觉器官功能不全如失聪、视力差,或有语言沟通障碍的患者,护士可借助笔、纸、卡片、手语等工具,确认患者身份
C.为患者设立醒目的身份识别标志,提醒其他工作人员注意