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更多“下列选项哪一个不是展业原则中要求的“三反”()。”相关的问题
第5题
跨境人民币业务展业原则中对于交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被银行认可的电子形式。电子形式的交易单证，应满足可（）的要求。
A.留存备查
B.永久留存
C.网络下载
D.官网查询依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点
第6题
办理跨境人民币业务在客户基本信息识别中需查询是否已在（）系统中激活。
A.C.NAPS
B.ridge
C.SWIFT
D.RCPMIS依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中监管合规的要求
第7题
对于跨境人民币客户经营状况识别中需按反洗钱、反恐怖融资要求对客户的（）进行尽职审查。
A.董事长
B.自然人
C.法人
D.实际控制人依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求
第8题
银行在办理外汇业务时应切实贯彻展业原则要求，以下说法错误的是（）
A.如因业务经营指标压力临时降低尽职审查标准，应做好记录备查
B.应坚持围绕真实性、合规性、审慎性的层层递进逻辑开展尽职审查
C.不得因自身在外汇业务中风险敞口较低而未尽真实性审核责任
D.银行履行展业原则，应贯穿事前、事中和事后三个环节
第9题
银行办理境内企业人民币境外放款业务，应严格按照展业原则，审核材料的规范性、完整性、真实性及材料之间的一致性，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规。以下不是展业原则的是（）。
A.了解客户
B.了解业务
C.了解企业
D.尽职审查
