题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
依据银行账户管理的纪律规定，各级公司禁止下列行为（）
A.出租、出借银行账户
B.通过银行账户办理与公司经营业务无关的收付业务
C.利用账户替其它单位和个人套取现金
D.设立小金库
答案
ABCD
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B.通过银行账户办理与公司经营业务无关的收付业务
C.利用账户替其它单位和个人套取现金
D.设立小金库
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A.各分公司可以异地开户，但不得以自身名义开设银行账户并授权下属分支机构使用
B.各分公司开设的账户不得授权非财务部门进行使用和管理
C.食堂、对内营业的培训中心资金由所在公司现有的基本账户或费用专户进行管理，无需另行开设账户
D.各级公司应加强银行账户的分类管理，严禁各类账户相互混用
A.客户身份识别义务
B.杜绝假名、冒名开户
C.开户询问
D.账户分级管理
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
A.通过交易使非法渠道获得的利益合法化，隐瞒、掩盖违法所得及其收益的来源和性质（如：供应商/经销商 的股东方资金来源于违法所得）
B.不通过银行的大额现金交易
C.经销商独立向第三方借款后，款项直接从第三方的银行账户支付给公司
D.应供应商要求将其劳务所得直接汇入第三方的银行账户
E.因公出境携带的现金大于中国海关或访问国海关的规定
A.委托支付
B.受托支付
C.托管
D.信用证
A.国网基建部
B.国网发展部
C.国网营销部
D.国网计量中心
