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[判断题]

客户经理收到当年首次出售支票的尽职调查通知后，为了保证业务办理时效，最迟应在通知提示的客户预约领取日期前完成尽调工作。（）

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第1题

运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的，应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作，如涉及反洗钱加强型尽职调查的，客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。（)

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第2题

针对客户开户环节的加强型尽职调查，如营业机构已对客户开展加强型尽职调查，且确认客户无其他

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第3题

根据《商业银行授信工作尽职指引》，商业银行应设立独立的授信工作尽职调查部门。（)

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第4题

《固定资产贷款管理暂行办法》规定，尽职调查人员应当确保尽职调查报告内容的（）。

A.真实性

B.准确性

C.完整性

D.有效性

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第5题

尽职调查要求：营业网点按要求对客户资料、客户信息及法人意愿尽职调查。使用简易程序开立的账户需在系统中新增一条“其他”记录，注明该账户使用简易程序开立。尽职调查完成后，营业网点原则上于()完成账户启用。

A.当日

B.3日

C.5日

D.7日

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第6题

各银行机构在开户环节发现客户明显可疑风险特征后，应当进一步强化尽职调查，经强化尽职调查具有

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第7题

《商业银行授信工作尽职指引》中，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。（)

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第8题

客户经理要对已发放的贷款进行定期贷后检查，首次检查于贷款发放后日内进行（)。

A.10

B.15

C.20

D.25

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第9题

贷款发放后（)日内客户经理或贷后管理人员应进行首次贷后检查。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第10题

银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户帐户开立、资金调拨的用途以及帐户是否

会被第三方控制使用等情况。()

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