A.有利于我国商业银行参与国际市场竞争
B.有利于规范商业银行经营行为
C.有利于我国银行转换经营机制
D.放松商业银行管制,完全依靠银行的自我约束能力
E.有利于各专业银行向现代商业银行转化
A.农业银行
B.农村商业银行或农村信用合作社(筹集农村闲散资金,为农业、农民和农村经济发展提供金融服务)
C.村镇银行
D.农村资金互助社(公民自愿入股组成的社区互助性银行业金融业务,民主管理,服务社员,谋求社员共同利益)
E.投资公司(指民间借贷机构)
F.其他
A.要及时更新客户身份基本信息
B.异常情况,应重新识别客户身份
C.应按规定识别交易的受益人
D.办理任何金融业务,都要识别客户身份