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第4题
开户核实过程中，发现以下哪种情况，我们有权拒绝开户?
A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。
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B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
第6题
根据《党委（党组)落实全面从严治党主体责任规定》，党组（党委)应当坚持____与____同谋划、同部署、同推进、同考核，加强对本单位（本系统)全面从严治党各项工作的领导
A.党建工作
B.政治工作
C.业务工作
D.思想工作
第8题
为有效预防集中业务差错纠纷，受理机构可以采取哪些措施（)。
A.提升对到账时效性要求较高、影响较大的业务交易的敏感性
B.加强对大额汇出业务以及用途为招投标保证金、还款等业务的凭证审查与业务跟踪，确保收款人名称、账号及用途信息清晰易辨
C.关注收款方的入账情况，是否出现收款人名称、账号或用途信息错误或被对方银行退汇情况
D.发现问题及时采取补救措施
第9题
在生产经营用机上使用与业务无关的软件或者利用通讯手段非法侵入其他系统和网络，未造成严重后果所述行为属于金融从业人员行为积分标准的（）
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标
第10题
服务是做好业务的前提条件，同时受“互联网+服务”的影响，实体渠道须加快与线上渠道的融合，同时保证线下渠道优质、高效的服务形象，特启动对全省渠道进行服务质量监测，从而树立良好的形象和传播口碑。（）此题为判断题(对，错)。
第11题
根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定，各保险机构在非法集资风险预警监测中，以下哪种项目不属于系统性监测预警机制之一()？
A.资金监测
B.舆情监测
C.职场监测
D.投诉监测
