题目内容
（请给出正确答案）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件种类或身份证件号码的
B.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
C.客户要求变更缴费方式或者续期缴费账号的
D.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
E.客户行为或者交易情况出现异常
答案
ABDE
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A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
A.客户工作单位发生变动
B.客户身份证件和其他身份证明文件已过有效期
C.客户住所、通讯地址、联系电话发生变更
D.发现先前提交的证明文件系伪造、变造
E.本行对客户的异常行为或可疑交易进行分析后，认为客户与恐怖活动有关或有重大洗钱嫌疑
A.确定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.确定受益所有人身份，并采取任何可用措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人
C.了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况等方面的认识
下列情形中，应当认定为共有财产的是()。
A．夫妻一方婚前所得的财产
B．夫妻中一方在婚后取得的残疾人生活补助费
C．事实婚姻关系存续期间男女双方所获得的财产
D．合伙关系存续期间，合伙人以合伙组织名义对外经营获得的利润
A.与客户建立初始业务关系时
B.在客户离柜后
C.在客户存续期间
D.在业务关系存续中
