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A.国家监察委员会
B.省级监察委员会
C.省级以上监察委员会
D.市级以上监察委员会
A.立即采取冻结措施
B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C.立即提供客户的身份信息
D.立即提供客户的交易信息
境外有关部门以涉及（）为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息
A.反洗钱
B.地下钱庄
C.恐怖活动
D.赌博
A.积极配合及时冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息
B.告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C.不得擅自采取冻结措施
D.不得擅自提供客户身份信息及交易信息
A.我国和外国在刑事案件侦查活动中相互协助送达法律文书
B.外国请求我国协助其在刑事案件中安排证人作证
C.外国请求我国协助其在刑事案件中扣押位于我国境内的涉案财物
D.我国向外国请求移管中国籍被判刑人
A.司法公证涉及面广;价格鉴证涉及领域少
B.司法公证机构的证明活动一般发生在民事纠纷以后，目的是为调解纠纷
C.司法公证机构的证明活动只涉及可能发生民事纠纷的范围;价格鉴证活动则涉及各种刑事、民事、经济、行政案件
D.司法公证机构的证明活动不是直接为当事人解决有争议的问题;价格鉴证主要是协助当事人解决价格有争议或不明确的问题
A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件
C.公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件
D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件
E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
A.协同、掩护
B.掩饰、隐瞒
C.隐瞒、协助
D.掩饰、协助
A.甲明知对方是恐怖活动组织，而提供资助，以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
B.乙单位资助实施恐怖活动的个人，构成单位犯罪
C.丙明知他人委托其处理的资金是恐怖活动犯罪所得，仍提供资金账户，协助将该资金汇往境外，以组织、领导、参加恐怖组织罪的共犯论处
D.丁明知是恐怖活动犯罪所得，仍提供资金账户，帮助掩饰、隐瞒其来源和性质，以帮助恐怖组织罪论处
A.提供资金账户
B.协助将资金汇往境外
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
