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[单选题]
对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务是（)
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易
B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务
C.可以按照客户要求提供相应服务
D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门
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D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门
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下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是()。
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
A.客户身体
B.客户身份
C.客户户籍
D.客户行李
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份
B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份
C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施
D.为客户正常提供服务或与其进行交易
A.向有关部门核实
B.查看
C.核对并登记
D.询问
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
