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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（运营主任）存款人类别是中国居民时，身份证件种类必须是下列之一（）

A.第一代居民身份证

B.第二代居民身份证

C.临时身份证

D.户口簿

答案

ABCD

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第1题

（运营主任）（）、（）和（）负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理

A.中国人民银行

B.国家税务局

C.国家外汇管理局

D.中国银行业监督管理委员会

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第2题

（运营主任）外币单位通知存款支取或销户时，遵循从哪来回哪去的原则，按开户时路径逆向返回（）

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第3题

（运营主任）办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关市级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书（）

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第4题

（运营主任）发卡银行按照支付机构发起的支付指令扣划持卡人账户资金的，应事先通过物理网点、电子渠道，或在首笔交易时，由发卡银行验证持卡人身份并签订协议，取得持卡人授权（）

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第5题

（运营主任）企业在办理开立、变更、撤销账户业务时，因存在久悬账户而无法办理时，目前，基本存款账户在江苏、浙江、上海两省一市的，账户管理系统将一次性提示该企业全部久悬账户（）

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第6题

（运营主任）中国人民银行同意国家税务总局以“一般直接参与者”身份接入小额支付系统（）

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第7题

在进行自然人客户身份识别时，18周岁中国居民应提供的有效证件为（）

A.户口簿

B.学生证

C.身份证

D.中国护照

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第8题

个人储蓄账户开户时，开户申请人需选择存款种类，并根据存款种类提供包括但不限于存期、开户金额等信息，填写（），并出示有效身份证件。有效身份证件应留存证件复印件、影印件或影像

A.《个人存款开户凭证》

B.《个人税收居民身份声明文件》

C.《个人银行结算账户申请书》

D.《存款凭条》

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第9题

当某人同时拥有中国和新加坡双重居民身份时，判断这个人最终居民身份归属的第一标准是（）。

A.重要利益中心

B.习惯性住处

C.永久性住处

D.国籍

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